Що потрібно знати суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності, аби уникнути валютних ризиків

ГУ ДПС у Рівненській області нагадує суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності, що відповідно до частини другої статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції», валютний нагляд здійснюється з урахуванням ризик-орієнтованого підходу. Одним з основних тригерів для нагляду є надходження від уповноважених банків повідомлень про порушення граничних строків розрахунків за ЗЕД-операціями.

Основними причинами є:

- ненадання резидентом до банку повного пакета документів;

- подання реєстру митних декларацій у банк, який не обслуговує резидента;

- зарахування коштів на рахунок, не зазначений у митній декларації;

- неподання до банку інформації про внесення змін до митної декларації (аркуш коригування тощо).

Щоб уникнути зайвих перевірок і надмірного листування, суб’єктам ЗЕД необхідно:

своєчасно надавати до банку повний комплект документів;

інформувати банк про будь-які зміни до митних декларацій;

забезпечувати узгодженість даних у митній декларації та платіжних документах.

Належне виконання цих рекомендацій допоможе:

- зменшити кількість перевірок;

- оптимізувати витрати часу та ресурсів;

- покращити взаємодію з банківськими установами та податковими органами.

Звертаємо увагу, що ДПС продовжує роботу в межах реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року, розвиваючи сучасну сервісну модель і впроваджуючи систему управління ризиками дотримання законодавства.